潤建股份有限公司

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 獨立董事關(guān)于第四屆董事會第三十九次會議相關(guān)事項的

                 獨立意見

  作為潤建股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據(jù)《上市公司獨

立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司

規(guī)范運作》、《潤建股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《潤建

股份有限公司獨立董事工作制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，本著

認真、負責(zé)、審慎以及對全體股東負責(zé)的態(tài)度，通過審閱相關(guān)資料、了解相關(guān)情

況，基于獨立判斷的立場，對公司第四屆董事會第三十九次會議相關(guān)議案進行了

認真審核，發(fā)表獨立意見如下：

  一、關(guān)于選舉公司第五屆董事會非獨立董事及獨立董事的獨立意見

認為本次提名的董事候選人具備履行董事職責(zé)的任職條件和工作經(jīng)驗，能夠勝任

所聘崗位的職責(zé)要求，具備擔(dān)任公司董事的資格。提名人是在充分了解被提名人

的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進行提名的，并已征得被

提名人同意。本次提名董事候選人和表決程序符合《公司法》《公司章程》等法

律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

                      《上市公司獨立董事規(guī)則》

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—主板上市公司規(guī)范運作》等法律法

規(guī)和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事、獨立董事的情形，不存在被中國證監(jiān)

會采取證券市場禁入措施，也未曾受到過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的任何處罰

和懲戒，也不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。

  綜上所述，我們同意提名李建國先生、許文杰先生、梁姬女士、方培豪先生、

周冠宇先生和羅劍濤先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，同意提名黃維

干女士、林偉偉先生和戴蕓女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人。公司需將

上述獨立董事候選人資料報送深圳證券交易所，經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后

提交股東大會審議。

                  獨立董事：李勝蘭、馬英華、萬海斌

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