明志科技（300541.SZ）今日收報25.97元，漲幅6.57%。

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5月6日，明志科技發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案。公司本次擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過人民幣40000.00萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于大型鋁鑄件綠色智能生產(chǎn)線建設項目。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行的方式，公司將在經(jīng)過上海證券交易所審核并取得中國證監(jiān)會同意注冊的批復有效期內(nèi)選擇適當時機實施。

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關規(guī)定，本次發(fā)行的定價基準日為公司關于本次發(fā)行股票的董事會決議公告日，發(fā)行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。依據(jù)上述規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，發(fā)行價格確定為20.58元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

明志科技本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司控股股東、共同實際控制人吳勤芳、邱壑，將以現(xiàn)金認購本次發(fā)行的全部股票。

本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以最終發(fā)行價格計算得出，即發(fā)行數(shù)量不超過19436344股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結束之日起十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行對象所取得公司本次向特定對象發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股份亦應遵守上述股份限售安排。

本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。本次發(fā)行完成后，公司在本次發(fā)行前滾存的截至本次發(fā)行完成時的未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東按發(fā)行后的持股比例共同享有。

本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。

明志科技控股股東、共同實際控制人吳勤芳、邱壑擬以現(xiàn)金認購公司本次發(fā)行的股票，該行為構成與公司的關聯(lián)交易。公司嚴格遵照法律法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)定履行關聯(lián)交易的審批程序。

本次發(fā)行前，吳勤芳、邱壑分別直接持有公司42439658股股份，分別占公司總股本的34.24%，為公司的控股股東、共同實際控制人。按照本次發(fā)行的最大數(shù)量19436344股測算，本次發(fā)行完成后，吳勤芳、邱壑將分別直接持有52157830股股份，各占公司發(fā)行后股本總額的36.37%，仍為公司共同實際控制人，公司實際控制人未發(fā)生變化。因此，本次發(fā)行不會導致明志科技的控制權發(fā)生變化。

明志科技2023年第一季度報告顯示，公司2023年一季度營業(yè)收入為1.09億元，同比下降32.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1004.15萬元，同比下降33.60%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為365.52萬元，同比下降67.48%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為5882.30萬元，同比增加533.20%；基本每股收益為0.08元/股，同比下降33.33%；加權平均凈資產(chǎn)收益率為0.93%，同比減少0.47個百分點。

明志科技2022年年度報告顯示，公司2022年實現(xiàn)營業(yè)收入6.13億元，同比下降14.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3702.52萬元，同比下降69.99%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為986.79萬元，同比下降90.04%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-199.96萬元，上年同期為1.43億元。

明志科技2022年度計提資產(chǎn)減值準備金額為392.77萬元，上期金額為353.37萬元。

明志科技2022年年度利潤分配預案公告顯示，公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

明志科技2022年7月9日發(fā)布關于監(jiān)事親屬買賣股票構成短線交易及致歉的公告，公司于2022年7月8日收到公司監(jiān)事張紅亮出具的《關于親屬買賣股票構成短線交易的情況及致歉說明》。

明志科技監(jiān)事張紅亮之配偶黃惠娟的證券賬戶在2022年4月13日至2022年6月7日期間買賣公司股票，其中4月13日、4月14日、4月20日分別買入500股、1000股、500股，交易價格分別為21.87元/股、21.72元/股、20.83元/股，交易金額分別為10935元、21720元、10415元；4月14日、4月15日、6月7日分別賣出500股、500股、1000股，交易價格分別為22.20元/股、22.78元/股、21.46元/股，交易金額分別為11100元、11390元、21460元。

根據(jù)《證券法》第四十四條的規(guī)定，黃惠娟上述交易公司股票行為構成短線交易，上述短線交易盈利880元。截止公告披露日，黃惠娟女士未持有公司股票。依據(jù)《證券法》第四十四條的規(guī)定，本次交易所獲收益應歸還公司所有。本次短線交易獲利金額為880元，黃惠娟已主動將所獲收益全數(shù)上交明志科技?！?/p>

明志科技公告稱，本次短線交易行為系黃惠娟根據(jù)二級市場的判斷做出的自主投資行為，公司監(jiān)事張紅亮并不知曉該交易情況，交易前后張紅亮亦未告知黃惠娟關于公司經(jīng)營情況等相關信息。本次交易行為為黃惠娟個人操作，不存在利用內(nèi)幕信息謀求利益的目的，不存在主觀違規(guī)的情況。　

明志科技于2021年5月12日在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行股票3077.00萬股，全部為公開發(fā)行新股，每股價格為17.65元/股，保薦機構（主承銷商）為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為陳磊、陳辛慈。

明志科技此次發(fā)行募集資金總額為54309.05萬元，募集資金凈額為48936.52萬元。公司2021年5月7日發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金50758.51萬元，用于高端鑄造裝備生產(chǎn)線技術改造項目、輕合金零部件生產(chǎn)線綠色智能化技術改造項目、新建研發(fā)中心項目、補充流動資金項目。

明志科技本次發(fā)行費用總額為5372.53萬元（不含增值稅），其中，東吳證券股份有限公司獲得保薦費283.02萬元、承銷費3559.60萬元。

來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)